董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略与可持续发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 战略与可持续发展委员会下设投资和可持续发展管理委员会[21] 人员比例与补选 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上比例[4] - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[5] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[13] - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议[13] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[13] - 各专门委员会会议应于召开3日前通知全体委员，特殊情况三分之二以上委员无异议时可少于3日[13] - 专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[17] - 专门委员会作出决议，必须经全体委员的过半数通过[17] 各委员会职责 - 提名委员会研究高管当选条件等并提交董事会通过[23] - 提名委员会在董事会聘任高管或股东会选举董事前1 - 2个月提建议[25] - 审计委员会下设内部审计机构并对内控有效性评估[27] - 审计委员会审核财务会计报告并提聘请或更换外部审计机构建议[30] - 薪酬与考核委员会下设工作组筹备会议并执行决议[32] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[32] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[32] - 薪酬与考核委员会按程序对董事和高级管理人员考评[33] 其他 - 公司应保存会议资料至少十年[13] - 实施细则自董事会审议通过之日起执行[38]