证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-019 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 5 日上午 10 时在公司控股 子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2026 年 3 月 2 日以电话、 电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人， 实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事 潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会即将届满，公司董事会将进行换 ...