发行上市计划 - 公司拟首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[10] - 本次发行股票为境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1元[12] - 发行时间在股东会决议有效期内（经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）[12] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[13] - 本次拟发行H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[15] - H股发行价格由股东会授权董事会等和整体协调人协商确定[15] 资金与利润 - 编制《石大胜华新材料集团股份有限公司2025年9月30日募集资金存放与使用情况专项报告》[21] - 公司本次发行上市前的滚存未分配利润在扣除拟分配股利（如适用）后，由新老股东按发行上市完成后的持股比例共同享有[27] - 公司发行H股募集资金扣除费用后用于装置建设等，董事会可在批准范围内调整用途[23] 授权事项 - 董事会提请股东会授权处理发行并上市有关所有事项，包括确定发行规模等[29] - 授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的批准文件，授权有效期自动延长[42] 制度修订 - 拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成发行并上市后适用的《石大胜华新材料集团股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）》及其附件[44] - 基于发行并上市需要，制定及修订《独立董事制度（草案）》等内部治理制度[48] 人员变动 - 独立董事王清云辞职，其辞职申请在股东会补选新独立董事后生效，期间继续履职[55] - 公司原提名马濬琦为独立董事候选人，后撤销提名，重新提名崔慕勤[56] - 董事会拟对发行H股上市后的董事角色及职能划分，执行董事为郭天明、于海明等[60] 其他事项 - 董事会同意聘任毕马威为公司H股发行并上市的审计机构及上市后首个会计年度的境外审计机构，提请股东会授权协商审计费用[51] - 公司拟购买董高责任险，董事会提请股东会授权办理购买及续保等事宜[53]