证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-020 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《云南 恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，公司于 2026 年 3 月 5 日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司董事 会同意提名 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生、翟俊先生、汪星光先生、白 云飞先生为公司第六届董事会非独立董事、非职工代 ...