公司决策 - 聘任熊高权为财务总监[2] - 延期并继续实施年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目[2] - 放弃参股公司四川茵地乐股权转让优先购买权暨关联交易[2] - 拟注册发行债务融资工具[3] - 将募集资金专户利息用于所属募投项目建设[3] - 计提资产减值准备[3] - 通过《2025年第三季度报告》[3] - 2026年度对全资及控股子公司提供不超过887,000.00万元担保[3] - 通过2025年年度报告审计计划和2026年度内部审计工作计划[3] 审计相关 - 2025年审计委员会召开十次会议[2] - 同意续聘安永华明会计师事务所[5] - 明确2025年度审计计划，包括具体事项与时间规划等安排[5] - 审计机构进场前审阅公司财务会计报表，进场后核查基础资料[6] - 审计期间与注册会计师及管理层沟通，跟踪审计进展[6] - 审阅内部审计工作计划，督促实施并规范制度建设[7][8] - 审阅公司各期财务报告，认为其真实准确反映财务状况与经营成果[9] - 指导内控体系建设与评价工作，公司已建立完善治理结构[10] - 对募集资金进行专项检查，认为存放和使用符合规定[11] 未来展望 - 2026年加强与经营管理层交流，提升相关水平[12]