提名委员会设立与修订 - 提名委员会于2020年4月14日设立[2] - 董事会于2020年4月14日采纳并于2026年3月5日修订职权范围[21] 提名委员会组成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名不同性别的董事[5] - 主席由董事会委任，应为董事会主席或独立非执行董事[5] 提名委员会会议 - 每年至少举行一次会议，法定人数为两名成员[9] - 决议案须经出席成员多数票通过，可书面决议但须全体书面同意[9] - 会议由主席召开，通告提前合理时间送达[9] 提名委员会职责 - 至少每年审阅董事会架构、人数及组成，协助编制技能表并提建议[13] - 物色合适董事人选并提名或提供意见，接受提名后提候选人资格建议[13] - 评估独立非执行董事独立性并披露结果，就委任等向董事会提建议[13] - 定期审阅董事履职投入时间及贡献，考虑其他专题支持评估[13][17] 提名委员会其他 - 主席出席公司股东周年大会并准备回答问题[11] - 开会后向董事会报告决定或推荐建议[17] - 获董事会授权要求公司高层提供资料及寻求独立专业意见[17][18]