可转债发行 - 公司公开发行700万张可转债，发行总额70,000万元，2023年4月17日起在深交所挂牌交易[9] 转股期与转股价格 - 可转债转股期为2023年9月28日至2029年3月21日[9] - 初始转股价格为32.32元/股，后经多次调整[9] - 2023年4月24日总股本因归属增加287,100股，新增比例0.14%，转股价格调整为32.30元/股[10] - 2023年5月每10股派发2.00元，转股价格调整为32.10元/股[11] - 2024年4月23日总股本因归属增加270,600股，新增比例0.13%，转股价格调整为32.08元/股[14] - 2023年度利润分配后，可转债转股价格由32.08元/股调整为22.86元/股[15] - 2021年限制性股票激励计划使总股本增加505,120股，新增比例0.17%，可转债转股价格由22.86元/股调整为22.84元/股[16] 赎回相关 - “广联转债”赎回条件满足日为2026年1月16日[5] - 2025年12月25日至2026年1月16日，公司股票触发赎回条款[7][20][21] - “广联转债”最后转股日为2026年3月6日，收市后未转股的将按100.96元/张强制赎回[4] - “广联转债”停止交易日为2026年3月4日，停止转股日为2026年3月9日[5] - 公司董事会决定按100.96元/张（含税）赎回全部未转股的“广联转债”[21][23] - 2026年3月9日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[25] - 2026年3月12日发行人资金到账，3月16日赎回款到持有人资金账户[25] 其他 - 2025年4月28日起六个月内不向下修正广联转债转股价格[17] - 2025年11月17日起六个月内不向下修正广联转债转股价格，当前转股价格为22.84元/股[18] - 公司实际控制人王增夺在赎回条件满足日前6个月内卖出3,365张“广联转债”[25] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股时不足转换为1股的余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[26] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[26]