募集资金情况 - 公司首次公开发行A股3042万股，每股发行价29.66元，募集资金总额9.022572亿元，净额7.997134亿元[3] - 拟变更用途的募集资金5128.70万元，占首次公开发行募集资金净额的比例为6.41%[5] 项目投资情况 - 原创新与技术研发中心项目投资总额6629.36万元，计划使用募集资金5825.29万元，已投入859.51万元[13] - 新项目厚和医疗器械研发中心项目总投资额7075.45万元，拟投入募集资金5128.70万元[5][12] - 年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目投资总额25004.97万元，使用募集资金22364.57万元[6] - 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目投资总额11020.40万元，使用募集资金7320.40万元[6] - 补充流动资金项目投资总额10000.00万元，使用募集资金10000.00万元[6] 项目进展与规划 - 新项目厚和医疗器械研发中心项目预计2027年12月达到预定可使用状态[2] - 公司“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”已完成并投入使用[15] - 新项目建设周期为2年[18] 项目变更情况 - 公司于2026年3月6日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过变更部分募集资金投资项目议案，尚需股东会审议[2] - 公司拟将原项目改以自有资金投入，将募集资金投向新项目[15] 技术与合作情况 - 公司在医用级PEEK材料领域掌握全链条核心技术，完成多项生物相容性评价和材料安全性评价工作[20][21] - 公司医疗级PEEK项目与国内头部医疗企业建立长期合作关系[22] 风险与审批情况 - 新项目实施存在技术迭代等不确定因素导致的不确定性风险[23] - 截至公告披露日，公司未就新项目厂房购买及租赁与相关方达成正式书面约定[24] - 截至公告披露日，新项目的发改、环保等相关审批及备案手续正在准备中，后续需取得环评等批复[24] 审批与监管情况 - 本次变更募投项目事项已通过公司第四届董事会第八次临时会议、第四届董事会审计委员会第十次临时会议审议，尚需提交2026年第一次临时股东会审议[25] - 新募投项目实施主体将开立募集资金存放专项账户，并签署监管协议，对资金存放和使用专户管理[25] - 保荐机构国泰海通证券认为公司本次变更募集资金投资项目履行了必要审批程序，尚需提交股东会审议[26] - 保荐机构认为本次变更符合相关法律法规规定，符合公司和股东利益，对正常生产无重大不利影响[27] - 保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目无异议[27]