战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 成员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议资料与召开 - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供重大项目资料和信息[14] - 会议应由三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过[18] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司应六十日内完成补选[23] 会议相关规定 - 会议记录由董事会秘书保存，成员需签名[25] - 议案获有效表决票，签字后生效，不得擅自修改[25] - 决议实施需跟踪检查，违规向董事会汇报[25] - 会议记录应含日期、地点、议程等内容[26] - 会议档案保存期限为十年[27] - 会议公开前相关人员负有保密义务[27] 利害关系处理 - 成员与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参与[29] - 有利害关系成员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[30] - 会议记录及决议应说明有利害关系成员回避情况[30] 细则相关 - 本细则由董事会负责修订和解释，审议通过之日起生效[33][34]