董事会相关 - 董事会换届提名5位董事候选人和3位独立董事候选人[1] - 董事会会议应到董事9人，实到9人[1] 资金与授信 - 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，需提交股东会审议[4][6] - 2026年度公司及全资、控股子公司申请不超过18亿元综合授信额度[7] 公司决策 - 同意公司2026年经营目标的议案[9] - 同意修订公司“三重一大”及重要决策事项目录的议案[10] - 同意修订公司总经理办公会议事规则的议案[11] 股东会安排 - 同意于2026年3月23日召开2026年第一次临时股东会[12] 表决情况 - 各项议案表决情况均为同意9票、反对0票、弃权0票[2][5][8][9][10][11][13]