投资计划 - 2026年度投资计划发包11455万元，支付19398万元[3] 人事安排 - 同意选举职工董事刘志军担任第七届董事会提名委员会委员[3] 保险事项 - 同意购买董监高责任险，责任限额2亿，保费不超50万元/年[4] - 董事会拟提请股东会授权经营层办理保险购买及续保[4] 会议安排 - 2026年3月6日第七届董事会第二十三次会议通讯表决[2] - 同意于2026年3月24日召开2026年第二次临时股东会[5] - 将购买董监高责任险议案提交该股东会审议[5]