证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-008 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十三次会议于 2026 年 3 月 6 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 3 日以电子邮件等形式发 出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员 列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司 董事会同意提名邓伟明先生、陶吴先生、廖恒星先生、刘兴国 ...