天山材料股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2026 年 2 月 28 日以书面、邮件的方式发出召 开 2026 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2026 年 3 月 4 日以 现场结合视频方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董 事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。与会独立董事共同推举陆 正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员 列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，公司向控股股东中国建材股份有限公司申请借款，能 够满足公司资金需求，提高融资效率。本次借款利率不高于贷款市场 报价利率，且不高于公司外部借款加权平均利率，计息方式按照借款 实际使用天数计息， ...