证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2026-013 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 2026 年 3 月 3 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 8 名，实 到会董事 8 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 法律、法规和规范性文件以及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司发行 H 股股票 ...