证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2026-012 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司董事会增选第二届董事会独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增选董事会独立董事及 其薪酬标准的议案》《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、关于增选董事的情况 二、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况 为进一步完善公司本次 H 股发行上市后的公司治理结构并结合公司的实际 情况，基于阮添士先生当选公司第二届董事会独立董事的前提，公司拟对公司本 次发行上市后的董事会审计委员会进行调整，自本次发行的 H 股股票在香港联交 所主板挂牌上市之日起，公司董事会审计委员会成员增加一名，调整后的审计委 员会成员如下： | 审计委员会 | 王鲁平（主任委员）、张海、 | 王鲁平（主任委员）、张海、 | | --- | ...