股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[3] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[11] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，董事会审议后提交股东会[13] - 公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并提交股东会[16] 临时股东会相关 - 董事会需在收到提议或请求后10日内反馈是否同意召开临时股东会，同意后5日内发出通知[12][13][21] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开，若董事会不同意或未反馈，可向审计委员会提议，连续90日以上持股达10%以上股东特定情况下可自行召集[20][21] 股东会通知与提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[26] - 召集人应在年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[26] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[31] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人需提前2个工作日公告并说明原因[32] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[34] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[39] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[39] - 股东会选举2名以上独立董事应采取累积投票制[39] - 会议记录保存期限不少于10年[44] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[44] - 公司回购普通股决议应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[45] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违规的股东会决议[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[50] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[51] - 股东会普通决议通过事项包括董事会工作报告等[53] - 股东会特别决议通过事项包括公司增减注册资本等，一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[55] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[58] - 非经股东会特别决议批准，公司不与董事、高级管理人员以外的人订立管理公司全部或重要业务的合同[59] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决[60] - 股东会采取记名方式投票表决，决议表决结果载入会议记录[61] - 本规则中“会计师事务所”等术语含义与《香港上市规则》相关术语一致[63] - 本规则未尽事宜或冲突情况以相关规定为准[64] - 本规则由公司董事会拟定或修订，自股东会审议通过且H股于港交所上市之日起生效施行[66]