会议与发行 - 2025年12月19日召开第三届董事会第三次会议[1] - 2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会[1] - 2026年3月6日召开第三届董事会第四次会议[1] - 假设2026年6月底前完成发行，发行股票不超30,344,850股[3] 股本数据 - 截至2025年9月30日总股本为101,149,500股[4] - 2025年末总股本为10,114.95万股，发行后为13,149.44万股[7] 收益预测 - 假设2026年净利润下降20%，发行前每股收益0.51元/股，发行后0.45元/股[7] - 假设2026年净利润持平，发行前每股收益0.64元/股，发行后0.56元/股[7] - 假设2026年净利润增长20%，发行前每股收益0.77元/股，发行后0.67元/股[7] 募投项目 - 募投项目包括动力电池智能制造、电池可靠性分析研发和补充流动资金[10] 资金管理 - 制定《募集资金管理制度》确保资金合法合规使用[15] - 募集资金存于专项账户专款专用[15] 公司策略 - 落实募投项目降低股东回报摊薄风险[16] - 完善治理结构健全内部控制制度[17] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[18] - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[19] - 董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益[20] - 董事、高管承诺职务消费受约束、不动用公司资产从事无关活动[20] - 董事、高管承诺薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[20][21] - 相关主体承诺若违约承担法律责任[19][21]