董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] 任职与解聘 - 有6种情形之一不得担任董事会秘书[5] - 任期三年，可连聘连任[8] - 有10种情形之一，公司应1个月内解聘[9] 聘任要求 - 原任离职后3个月内聘任[10] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[10] 会议记录 - 董事会秘书作会议记录，保存期限与公司经营期限相同[12] 细则规定 - 细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[14]