证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-008 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议通知已于 2026 年 2 月 23 日通过通讯软件、邮件 的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参 加董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的 程序符 ...