山东省药用玻璃股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行职责，现将审计委员会2025年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司完成董事会换届选举工作。为强化董事会决策功 能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司财务信息 的充分掌握和有效监督，进一步完善公司治理结构，依法选举产生了 第十一届董事会审计委员会成员。依据《公司法》、《上市公司章程 指引》等法律、法规，结合公司实际情况，公司完成取消监事会和监 事的相关工作,由董事会审计委员会履行监事会职权。 截至报告期末，公司第十一届董事会审计委员会主任委员由会计 领域的专业人士、独立董事孙宗彬先生担任，委员由独立董事陈茂鑫 先生、外部董事冯加 ...