公告信息 - 提名人声明于2026年3月6日发布[146] 人员提名 - 曹丰、洪源、蒋良兴、黄斯颖被提名为中伟新材料第三届董事会独立董事候选人[8][43][78][113] 任职资格 - 被提名人与公司不存在影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[8][43] - 被提名人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[14][49] - 被提名人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[15][50] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[37][51] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[39][53] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[21][56] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[22][57] - 蒋良兴、黄斯颖需具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[82][117] - 若黄斯颖以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[118] 承诺事项 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[24][94] - 候选人履职期间若不符任职资格将及时报告并辞职[24][129] - 若辞职致独立董事比例不符规定，黄斯颖将持续履职[129] - 提名人承诺声明真实准确完整，否则承担法律责任[40]