会议情况 - 2025年召开董事会会议9次（通讯表决8次）、提名委员会会议2次、战略委员会会议3次、股东会5次[6] 独立董事履职 - 独立董事臧恒昌2025年累计履职超15天[7] - 臧恒昌2025年4月调研恺迪苏项目、7月调研法国研发中心和工厂、11月听取汇报并提建议[7][8][10] - 臧恒昌参加2025年第一、三季度业绩说明会[10] 公司合规 - 2024年度日常关联交易及2025年度预计事项合规公允[12] - 公司及股东未违背承诺[12] - 2025年规范编制并披露多份报告，财务信息真实准确完整[12] - 2025年度完善健全内部控制体系并有效执行[14] - 2025年度日常经营规范，生产经营正常，财务运行稳健[15] - 2025年度关联交易公平、公正、公开，信息披露真实准确完整及时[15] 人事提名 - 提名丁冰晶为公司高级管理人员[14] - 提名孙志祥为公司独立董事候选人[14] 未来展望 - 2026年继续发挥独立董事作用，维护公司和股东权益[15]