证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-005 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届 董事会第二十一次会议通知于 2026 年 3 月 4 日以邮件的方式送达全体董事，由 于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有 关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事 会于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司高级管理人 员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议 表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 ...