在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件议事规则将继续有效。 证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2026-014 宁波拓普集团股份有限公司 关于修订发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程》及修订、制定 部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月6日召开第五 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》、 《关于修订于H股发行上市后适用的<公司章程>及其附件议事规则的议案》、《关 于修订于H股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求 及公司实际运行情况，公司拟修订、新增部分内部治理制度。 同时，根据公司本次发行境外上市股份H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的需要，根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》《香港上市规则》《上市公司章程指引》等境内外有关法律、法规、规范 性文件的规定，结 ...