会议信息 - 网络投票时间为2026年3月24日9:15 - 15:00，现场会议时间为2026年3月24日14:00，现场签到时间为2026年3月24日13:20 - 13:50[6] - 现场会议地点为宁波市北仑区育王山路268号公司总部C - 105会议室[6] - 会议需审议15项议案[4][5] - 股东发言时间原则上不得超过5分钟[13] - 本次股东会提供现场投票和网络投票两种方式，同一股份不能重复投票[14] H股发行上市 - 公司拟发行境外上市股份H股股票并在香港联交所主板上市，需取得相关部门批准、核准或备案[16][18] - 发行股票为H股普通股，每股面值人民币1元[19] - 拟发行H股股数不超过发行后公司总股本的12%（超额配售选择权行使前）[23] - 授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售选择权[23] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[21] - 发行价格采用市场化定价方式确定[24] - 发行对象包括境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者等[25] - 发行由整体协调人作为主承销商组织承销团承销[28] - 发行H股所得募集资金拟用于投资产线建设、研发等[32] - 发行并上市相关决议有效期建议为自股东会审议通过之日起24个月[36] 授权事项 - 提请授权董事会及/或其授权人士全权处理公司发行H股股票并在香港联交所上市相关事项，授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若有效期内取得监管机构备案/批准文件，有效期自动延长至发行并上市完成[38][49] 制度修订 - 公司拟对部分内部治理制度修订，新制定《境外发行证券和上市相关保密及档案管理工作制度》[51] - 拟修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则，《公司章程》及其附件经股东会审议通过后，于H股挂牌上市日生效，现行章程及规则同时废止[54][56] - 拟修订《关联（连）交易控制制度（草案）（H股发行并上市后适用）》，修订后的制度经审议通过后，于H股挂牌上市日生效[59][60] 人员相关 - 确定发行并上市后执行董事为邬建树等6人，独立非执行董事为谢华君等3人，董事角色自H股挂牌上市日起生效[63] - 独立董事赵香球、汪永斌辞职，公司拟选举王民权、陈跃华为第五届董事会独立董事[76] 审计与保险 - 拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为审计机构，截至2025年末有约60名董事及约1000名员工，2025年度为约200家上市公司提供年报审计服务[67][68] - 公司拟购买董事等人员责任保险及招股说明书责任保险，提请股东会授权董事会办理相关事宜[70] 关联交易 - 2026年度预计采购商品/接受劳务关联交易发生额为3.404亿元，出售商品/提供劳务关联交易发生额为670万元，其他关联交易发生额为420万元，总计预计发生额为3.513亿元[73]