委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，二名须为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员会主任由全体委员的1/2以上选举产生[6] 人数规定 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知[20] - 2/3以上委员出席方可举行[18] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[30] - 定期和临时会议表决方式均为记名投票表决[22] 方案审批 - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高管薪酬方案报董事会批准[10] 后续处理 - 决议生效次日向董事会通报，书面文件保存不少于十年[39] - 会议记录保存不少于十年，应包含相关内容[26][41] 其他规定 - 有利害关系委员应披露并回避，特殊情况可参加表决[29] - 闭会期间委员可跟踪履职情况，各部门应配合[31] - 委员有权查阅相关资料，可质询评估[32][33] - 议事规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[35][36] - 参与违法决议委员负连带赔偿责任，表明异议者可免责[40]