会议安排 - 公司拟于2026年3月27日上午十时举行股东特别大会[4] - 代表委任表格需在2026年3月25日上午十时前交回[4] - 2026年3月24日至3月27日期间公司暂停办理股份过户登记手续[97] - 所有过户文件及股票需在2026年3月23日下午4时30分前送达指定地址办理登记[97] 股份发行 - 应付款项资本化协议涉及认股7489496股，发行价为每股2.350港元[8][10] - 公司与受托人就认购29,588,744股可赎回有抵押贷款债券资本化股份订立债务资本化协议，发行价为每股2.320港元[17][19] 财务数据 - 2025年7月31日，未偿还贸易应付款项为9,188,368.63林吉特，约17,600,320.11港元[15] - 2025年6月30日，未偿还可赎回有抵押贷款债券为35,837,047.98林吉特，约68,645,865.41港元[15] - 2024年4月1日至2025年8月31日，集团亏损净额约3890万林吉特，2025年8月31日负债净额约1090万林吉特[42] - 2025年6月30日，可赎回有抵押贷款债券赎回总额连本带息约1.14亿林吉特，约2.18亿港元[30] 债务处理 - 2025年7月，11名独立持有人不可撤回选择物业置换，对应金额约1416万林吉特，约2712万港元[31] - 2025年9月29日，初步到期日由2025年9月30日进一步延至2025年12月31日[32] - 2025年12月31日，受托人按每股2.320港元认购2958.87万股可赎回有抵押贷款债券资本化股份，偿付3583.70万林吉特，约6864.59万港元欠款[33] 股东权益 - 最后实际可行日期公司已发行股份总数为4320万股，各股东持股比例分别为捷丰国际41.67%、Seeva International 15.94%、Zhou Guohua 4.02%、其他公众股东38.38%[84] - 可赎回有抵押贷款债券完成及资本化后公司股份总数为7278.8744万股，捷丰国际持股比例降至24.73%，Seeva International降至9.46%，前五大相关独立可赎回有抵押贷款债券持有人共持股14.6%[84] - 应付款项完成及资本化后公司股份总数为5068.9496万股，捷丰国际持股比例为35.51%，Seeva International为13.58%，前五大贸易债权人共持股6.56%[84] 配售事项 - 2025年配售事项按每股1.20港元配售7,200,000股股份，成功配售3,590,000股，所得款项净额约4.15百万港元[87] - 2026年配售事项按每股2.20港元配售3,610,000股股份，全部成功配售，所得款项净额约7.69百万港元[88] 其他 - 公司拟将2026年配售事项所得款项净额用作集团一般营运资金[88] - 公司已向联交所申请资本化股份上市及买卖[90] - 董事会认为资本化协议条款公平合理，建议股东投票赞成相关决议案[98]