本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2026-007 中信金属股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，董事会提名 委员会对被提名人任职资格进行了审查，并发表了同意的审查意见。 特此公告。 中信金属股份有限公司董事会 2026 年 3 月 9 日 中信金属股份有限公司（以下简称公司、本公司）第三届董事会第十五次会 议（以下简称本次会议）通知于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董 事发出。本次会议于 2026 年 3 月 9 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...