战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] 委员产生与罢免 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 委员连续两次不出席会议也不委托他人，董事会可免去其职务[11] 会议规则 - 会议通知须提前五天送达，紧急情况可豁免[9] - 应有三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意通过[10] - 表决方式为举手表决或书面表决，表决意向分三种[12] 会议记录 - 现场会议应记录，出席委员签名，记录由秘书保存10年[15] 细则实施与解释 - 细则经董事会表决通过后实施，由董事会负责解释及修改[17]