公司基本信息 - 公司于2022年8月11日在深交所创业板转板上市[7] - 公司注册资本为人民币9990万元[9] - 公司已发行股份总数为9990万股，每股面值1元人民币[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿等[36] - 股东会、董事会决议召集程序等违规，股东可在60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可就相关损失请求诉讼[37] 重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[50] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权超过1/2通过，特别决议需超过2/3通过[85] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含1名职工董事和2名以上独立董事[114] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[123] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[125] 独立董事相关 - 董事会成员中应有1/3以上（含1/3）独立董事，其中至少有1名会计专业人士[131] - 独立董事履行职责需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[132] - 独立董事连任时间不得超过6年[135] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会聘任或解聘[143] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[148] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，前6个月结束2个月内报送披露中报[158] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[165] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[186] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[194] - 公司清算结束后应制作清算报告并申请注销登记[197]