股权结构 - 控股股东广东百邦合累计质押4859.90万股股份，占其所持公司股份总数的50%，占公司总股本的12.55%[5] - 前十大股东中四名股东所持股份冻结，合计占公司总股本的5.57%[5] - 原持股5%以上股东吴晓敏减持至0.52%，原股权质押比例达81.44%，现无股权质押情形[5][8] - 发行人持股5%以上股东仅广东百邦合，持股97198036股，占总股本25.10%[10] - 2011年发行人首发上市时控股股东为万和集团，2017年10月变更为硕博投资[16] - 2024年广东百邦合成为发行人新控股股东，实际控制人变更为卢宇轩[17] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过65000万元，广东百邦合全额认购预计不超16315.00万元[10] 业务数据 - 发行人金融科技信息服务业务2017年度收入137943.24万元、净利润41707.00万元，2018年实现收入164851.09万元、净利润27594.61万元[21] - 2018年，远见精密向小黄狗科技销售设备形成销售收入32466.04万元[25] - 2019年度，远见精密对小黄狗科技销售金额仅为16065.94万元，合作终止[28] 合作协议 - 2019年1月17日，派生集团与万和集团约定未来三年环保智能家电合作金额不低于30亿元[27] 增资情况 - 2019年1月派生实业向硕博投资增资25亿元，取得62.5%股权，增资后派生集团及其一致行动人合计控制发行人29.98%股权[17] - 2019年1月17日，派生实业按15亿元投前估值向硕博投资增资25亿元，增资后持股62.5%，万和集团持股37.5%[28] - 2019年1月17日，派生实业与万和集团及硕博投资签署《增资协议》，增资25亿元，8333.333万元计入新增注册资本，24.16666667亿元计入资本公积金[34] - 2019年1月21日，派生实业缴纳10亿元首期增资款，硕博投资完成工商变更登记[35] 司法判决与拍卖 - 2023年4月21日，广东省高级人民法院对派生集团及唐军等人案件作出终审判决，2024年9月，东莞市中级人民法院对相关股权进行司法拍卖[40] - 2024年9月18 - 19日广东百邦合以2898.78874万元和4.424225872亿元竞得唐军和硕博投资所持发行人股份[48] 承诺事项 - 原实际控制人承诺保证上市公司人员、财务、资产、业务、机构独立[49] - 现实际控制人卢宇轩承诺上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[49] - 卢宇轩承诺避免同业竞争，减少和规范关联交易，若违反承担相应赔偿责任[51][52] 其他 - 2017年2月22日发行人决定使用6000万元设立三家全资子公司开展互联网金融业务[20] - 2018年12月11日，鸿特科技将鸿特普惠、鸿特信息100%股权分别作价5750万元和7150万元转让给派生天秤[23][24] - 小黄狗科技于2018年10月获易事特1.5亿元投资，投后估值约151.5亿元[24] - 截至2019年1月16日，发行人总市值147.98亿元，硕博投资持有的发行人股份对应市值34.85亿元，万和电气股份对应市值28.86亿元[29] - 万和集团持有广东顺德农村商业银行5.57%股权、嘉合基金管理有限公司17.83%股权、广东南方中宝电缆有限公司66.00%股权等[29] - 2015年6月1日，发行人历史最高市值为47.60亿元，2017年2月前大部分时间市值在20亿元上下[30] - 发行人投前估值为63.69亿元，已超过从事单一汽车零部件业务的历史最高市值[31] - 万和集团间接持有发行人8.83%股份，取得硕博投资所有者权益增加部分权益约9.3875亿元[31] - 按签署协议前一交易日市值计算，派生实业增资后持有的62.5%硕博投资股权对应价值为37.41亿元[32] - 2019年3月，唐军因团贷网案被采取强制措施，派生实业未缴纳二、三期增资款[35] - 万和集团与唐军及其控制企业签订多份协议，双方不存在股份代持或其他潜在利益安排[36][37] - 2022年12月22日东莞中院一审判处派生集团罚金16.1亿元，唐军有期徒刑20年并处罚金5150万元[47] - 2023年4月21日广东高院对派生集团及唐军案终审维持原判[47] - 唐军直接持有发行人1.54%股份，通过硕博投资、小黄狗环保科技、派生集团间接控制23.55%、2.44%、2.44%股份，合计控制约29.98%表决权[45] - 2019年3月15日发行人选举张林等6人为非独立董事，叶代启等3人为独立董事，部分非独立董事由唐军输送[45][46] - 2024年发行人变更控股股东后，广东百邦合直接持有发行人97,198,036股股份，占总股本25.10%[55] - 卢宇轩直接持有广东百邦合70%股权，可主导其经营决策[55] - 卢宇轩实际控制广东百邦合全部表决权，进而控制发行人股份对应的表决权[55] - 发行人董事会由7名董事构成，4名非独立董事由广东百邦合提名[56] - 2019年4月卢楚隆重新担任发行人董事长，2024年10月控股股东变更后其继续担任[56] - 赞宇科技2018年正商发展受让3028万股股份，占总股本7.15%，增资后合计控制1.0028亿股表决权股份，占23.68%[58] - 金利华电2020年山西红太阳受让1640.1619万股股份，占14.02%，委托表决权后合计享有28.04%股份表决权[58] - 截至2026年2月4日，发行人现任控股股东广东百邦合、实际控制人卢宇轩最近三年无重大违法行为[59] - 2019年卢氏家族向唐军让渡实控权是战略合作关系深化的结果[62] - 2019年发行人界定唐军为实际控制人理由充分[63] - 2024年变更控股股东后，发行人实际控制人的认定合理[64] - 广东百邦合及卢宇轩不存在近三年严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[64]