董事会会议 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2026年3月6日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》6票同意通过，王照忠回避表决[3] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》6票同意通过，王照忠回避表决，需股东会审议[5][7] - 《关于新增预计2026年度日常关联交易的议案》5票同意通过，王照忠、蔡姬妹回避表决[9] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》7票同意通过，需股东会审议[11][12] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》7票同意通过，需股东会审议[13][14] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》7票同意通过[18] 人事选举 - 董事会选举蔡姬妹为公司第四届董事会副董事长，7票同意通过[16][17] 人员持股 - 蔡姬妹截至公告披露日直接持有公司股票228,750股[22][23] 公告披露 - 会议相关公告于2026年3月10日在巨潮资讯网披露[4][8][10][12][15][18]