公司基本信息 - 公司于2013年12月26日以发起方式设立，2022年8月18日在深交所创业板转板上市[6] - 公司注册资本为人民币18,643.5万元[7] 股权结构 - 发起设立时，合肥合力投资管理持股75%，拉萨王氏翰博科技持股25%[12] - 以2013年11月30日为基准日，经审计净资产折合股份总额4405万股，投入股本4405万元[12] - 公司已发行股份总数为18,643.5万股，均为普通股[13] 股份管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[13] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有不超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会、董事会决议[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求起诉违法董事、高管[30] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 多种情形下公司应2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[44] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人、可设副董事长1人[85] - 董事会有权对符合标准之一的交易作出决议[87] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[125] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[115] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[118] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[115] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[129] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[135]