证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2026-003 号 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2026 年 3 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。董事简青、林新扬、陈重和独立董事陈刚、朱大旗、 于玉群以通讯方式出席并进行表决。会议通知已于 2026 年 3 月 6 日通过邮件和 电话的方式送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律 法规的规定。会议由公司董事长简军主持，部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规 定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于公司全资子公司拟与关联方签订〈采购框架协议〉暨 日常关联交易预计的议案》 公司关联交易是日常生产经营所需，交易价格将以市场公允价格为基础，不 存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的 情形，符合相关法律法规和公司章程的规定 ...