业绩与分红 - 2025年度母公司净利润639,642,551.14元，提取盈余公积63,964,255.11元[22] - 2025年末母公司剩余未分配利润3,467,089,743.35元[22] - 以2025年末总股本663,614,113股为基数，每10股派现1.80元，拟分现金股利119,450,540.34元[22] - 2025年度公司现金分红305,262,491.98元，占净利润比率44.26%[22] 会议信息 - 现场会议2026年3月27日15:00召开[12] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间9:15 - 15:00[12] - 会议地点为山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼辅楼会议室[12] - 会议主持人是董事、总经理张军先生[12] 薪酬与授权 - 2026年度独立董事津贴15万元/年，按月发放[33] - 2026年度董事、高管薪酬方案待2025年年度股东会审议通过后执行，期限一年[34] - 授权法定代表人2025年年度股东会决议日至2026年年度股东会召开日，用不超12亿元自有资金委托理财[37] - 授权法定代表人同期用不超6亿元闲置募集资金买12个月内保本型结构性存款[40] - 授权法定代表人股东会通过后有效期内，向金融机构融资不超20亿元[42] 银行授信 - 各银行授信额度：工行沂源支行6.45亿、农行沂源县支行3.5亿、中行沂源支行4.65亿、东营银行淄博沂源支行5.4亿、齐商银行淄博沂源支行2亿，合计22亿[42] 审计相关 - 拟聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构[45] - 截至2025年12月31日，中汇有合伙人117名，注册会计师688名，签过证券服务业务审计报告的278名[48] - 2024年度中汇业务收入10.14亿，审计业务收入8.99亿，证券业务收入4.56亿[48] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿[48] - 2025年度审计费用105万（含税），2026年协商确定[52] - 董事会审计委员会同意聘中汇为2026年度财务和内控审计机构[53] - 2026年3月5日第十一届董事会第六次会议通过聘任审计机构议案[55] - 拟聘中汇为2026年度审计机构，聘期一年[55] - 董事会提请股东会授权管理层协商后续事宜[55] - 董事会提请股东会审议表决[56]