证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2026-008 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议通知于 2026 年 2 月 26 日以书面方式发出，于 2026 年 3 月 9 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长陈正文先生主持，全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、 《 2025 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，尚需提 交公司 2025 年年度股东会审议。 二、 《2025 年度总 ...