南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会成员根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所股票 上市规则》，并按照《公司章程》和《南侨食品集团（上海）股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2025 年度工作情 况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事刘许友先生、独立董事黄泽民 先生和董事陈怡文女士组成，由刘许友先生担任审计委员会主任委员。 审计委员会人员构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规 定。 二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况 报告期间内，审计委员会共召开八次会议，具体情况如下: 审计委员会认真审阅并听取了毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"毕马威华振")对公司的年度审计计划，就审计范围 | 会议时间 | | | 会议名称 | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | | 年 | 第 ...