会议召开情况 - 2025年度召开股东大会2次、董事会会议7次，独立董事均亲自出席[4] - 2025年度董事会审计委员会会议召开8次、薪酬与考核委员会会议召开3次，独立董事均亲自出席[5] - 2025年度召开独立董事专门会议2次，独立董事均亲自出席[7] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告及《2024年度内部控制评价报告》[14] 机构聘任情况 - 聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[15] 议案审议情况 - 2025年3月11日审议通过会计政策变更议案，无影响[16] - 2025年8月11日审议通过提名及聘任董事会秘书的议案[18] - 2025年3 - 4月审议通过2024年度利润分配方案[19] 其他情况 - 2024年度分配现金红利总额占净利润比例大于30%[19] - 报告期内未发现公司及股东违反承诺事项[21] - 董事、高管薪酬标准合理[22] - 2025年度独立董事履职尽责[23] - 2026年度独立董事将继续推动公司发展[23]