会议召开情况 - 2025年召开股东会2次、董事会会议7次[4] - 2025年董事会提名、审计、薪酬与考核委员会会议分别召开2次、8次、3次[5] - 2025年召开独立董事专门会议2次[7] 报告披露与审计 - 2025年按时编制并披露多份报告[15] - 聘任毕马威华振为2025年度审计机构[15] 人事变动 - 2025年8月11日聘任苏璠为董事会秘书[19] 政策与分配 - 2025年3月11日通过会计政策变更议案[17] - 2025年3 - 4月通过2024年度利润分配方案[20] - 2024年度现金红利占净利润比例超30%[20] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作不少于十五日[12] - 2025年独立董事履职促进公司多方面健康[24] - 2026年独立董事将继续提供参考意见[24]