证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-016 可孚医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 3 月 9 日 上午 10:30 在公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事宁华波、沈楠以线上方式出席），公司 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2025 年年度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要求编 制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或 ...