证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2026-002 厦门灿坤实业股份有限公司 2026 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件 方式发出召开 2026 年第一次董事会会议通知；会议于 2026 年 3 月 7 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其 中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主 持，公司高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况： 本案已经审计委员会审议通过； 本案需提交公司 2025 年度股东会进行审议。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 1 议案四：2025 年年度利润分配预案 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案五：2026 年年度日常关联交易预计案 议案一：202 ...