一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。根据公司非财务报告内部控制重 大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制 重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 浙江核新同花顺网络信息股份有限 ...