证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-033 广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2026 年 2 月 27 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、《2025 年年度报告》全文及摘要 公司根据 2025 年度的实际经营情况，编制了 2025 年年度报告及摘要。经 审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序 ...