广东松发陶瓷股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，广东松发陶瓷 股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事李志文、许浩然、 周波的独立性情况进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事李志文、许浩然、周波的任职经历和签署的相关自查文件， 确认上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立 性的相关要求。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026 年 3 月 9 日 ...