会议安排 - 公司于2026年3月1日发董事会会议通知，3月6日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于修订<发展规划管理制度>的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司2026年投资计划的议案》7票同意，待股东会审议[4] - 《2026年度日常经营关联交易的议案》5名非关联董事表决通过，待股东会审议[5][6] - 《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》7票同意，待股东会审议[7] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》7票同意通过[8]