证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2026-021 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第三十三次会议于 2026 年 3 月 6 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求 发出。本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议 由董事长王钻先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理代行人杨静女士代表经营管理层团队向董事会递交了《2025 年 度总经理工作报告》，客观、真实地反映了 2025 年度公司管理层落实董事会决 议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。 本议案经本次董事会审议通过后，无需提交 202 ...