董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事，不少于3名独立董事，设1名董事长[4] 董事会权限 - 有权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 审议特定关联交易、资产交易等事项[12][13] 会议相关 - 审计委员会至少每季度召开一次会议并向董事会报告[5] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[20] - 特定情形下董事长应十日内召集临时董事会会议[21] - 定期和临时会议通知时间分别为提前十日和24小时[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 临时会议可经同意通过视频、电话等方式召开[25] 决策规则 - 董事会审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票[28][29] - 董事回避表决时按特定规则进行[29] - 提案未获通过短期内不再审议[30] 董事会秘书 - 董事会秘书是高级管理人员，负责多项工作[35] - 有任职资格要求[35] - 公司聘任、解聘等相关规定[34][37][38] 规则说明 - 规则由董事会负责解释和修订，自股东会审议通过后生效[40] - “以上”包括本数，“以下”不包括本数[40]