公司基本信息 - 公司全称为天津建设发展集团股份公司，英文为Tianjin Construction and Development Group Co., Ltd.[7] - 公司统一社会信用代码为911201165626855073[6] - 公司注册资本为人民币230,059,168元[9] 上市情况 - 公司于2023年9月14日经中国证监会备案，2024年4月23日在香港联交所主板上市[8] - 首次在香港发售普通股53,950,000股，每股面值1元[8] - 设立时向发起人发行150,000,000股普通股，占已发行普通股总数100%[21] - 完成首次公开发行H股后，上市日公司股份总数为215,794,749股，注册资本为人民币215,794,749元[23] 股东情况 - 盛源集团控股（天津）有限公司持股105,000,000股，占比70%；致未来（天津）企业管理有限公司持股30,000,000股，占比20%；共美好（天津）企业管理有限公司持股15,000,000股，占比10%[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[63] 股份发行与管理 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份[24] - 董事会决定发行新股的决议需经全体董事三分之二以上通过[24] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[28] 股东权益与限制 - 公司全体股东在任何分派中享有同等权利[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[33] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[33] 股东会相关 - 年度股东会会议每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[69] - 出现特定情形，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会会议[69] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中执行董事及/或非执行董事共6名，独立非执行董事共3名[146] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季度一次，需提前14日书面通知全体董事和监事[152] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会等可提议召开董事会临时会议，董事长应在14日内召集和主持[152] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表比例不低于1/3[181] - 监事会每6个月至少召开1次会议[186] - 监事会决议应经全体监事的2/3以上通过，表决一人一票[183] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[192] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[192] - 公司可采取现金或者股份方式分配股利[197]