股东大会安排 - 公司拟于2026年3月27日举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须于2026年3月25日上午10时30分前交回公司香港股份过户登记处才有效[10] - 公司股东名册于2026年3月24日至2026年3月27日暂停登记[10] - 厘定出席大会及投票资格的记录日期为2026年3月27日[10] - 所有过户文件及股票须于2026年3月23日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记处[10] - 库存股份持有人在股东特别大会上无投票权[10] 股份相关 - 2025年股份奖励计划二授权限额为截至决议案获通过当日已发行股份总数的10%[3] - 服务提供者子限额为通过决议案之日已发行股份总数的1%[5] - 董事配發或同意配發及發行的股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数的20%[6] - 扩大董事配發、發行及買賣额外股份等授权，加入数额不超2025年股东周年大会当日已发行股份总数的10%[7] - 现有一般授权已悉数动用并撤回[5] - 董事无即时计划发行公司新股份[10] - 公司就上市规则寻求股东批准一般授权[10] - 董事将行使一般授权赋予的权力回购公司股份[10] 投资决策 - 批准认购金融机构财富管理产品，本金总额不超180.0百万港元[5]