CONTENTS 目錄 2 Company Profile 公司概況 3 Corporate Information 公司資料 7 Financial Highlights 財務摘要 8 Chairman's Statement 主席報告 10 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 25 Directors and Senior Management 董事及高級管理層 31 Report of Directors 董事會報告 87 Corporate Governance Report 企業管治報告 116 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 170 Independent Auditor's Report 獨立核數師報告 181 Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 綜合損益及其他全面收益表 183 Consolidated Statement of Financial Posit ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益604,164千元，毛利255,805千元，除税前亏损1,016千元，年内亏损2,049千元，每股亏损0.65分，经调整溢利14,916千元[5] - 公司总收益从2023年的5.59亿元增加8.1%至2024年的6.042亿元，主要因数字营销服务及其他数字内容服务收益增加[14] - 销售成本从2023年的2.993亿元增加16.4%至2024年的3.484亿元，主要因数字营销服务成本增加[17] - 毛利从2023年的2.597亿元减少1.5%至2024年的2.558亿元，毛利率从46.5%降至42.3%，因数字营销服务收益贡献增加[18] - 销售及分销开支从2023年的1.537亿元增加20.4%至2024年的1.85亿元，占总收益比例从27.5%升至30.6%，因海外短剧推广力度加大[22] - 行政开支从2023年的2560万元增加69.5%至2024年的4330万元，占总收益比例从4.6%升至7.2%，因上市开支增加[23] - 2024年公司录得亏损200万元，2023年录得溢利2500万元，净利率及净亏损率分别为4.5%及0.3%[29] - 总资产从2023年12月31日的5.054亿元增加34.7%至2024年12月31日的6.808亿元[30] - 总负债从2023年12月31日的1.261亿元增加86.4%至2024年12月31日的2.351亿元[30] - 总权益从2023年12月31日的3.793亿元增加17.5%至2024年12月31日的4.457亿元[30] - 流动资产净值从2023年12月31日的2.782亿元增加23.5%至2024年12月31日的3.435亿元[31] - 贸易应收款项从2023年12月31日的1.615亿元增加39.0%至2024年12月31日的2.246亿元[32] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的8910万元增加80.6%至2024年12月31日的1.608亿元[43] - 计息银行及其他借款从2023年12月31日的8490万元增加127.4%至2024年12月31日的1.931亿元[43] - 杠杆比率从2023年12月31日的22.4%升至2024年12月31日的43.3%[43] - 资本开支从2023年的4.82亿元减少69.7%至2024年的1.46亿元[45] - 2024年收益为604,164千元人民币，2023年为559,045千元人民币[54] - 2024年年内亏损2049千元人民币，2023年溢利25,011千元人民币[54] - 2024年非流动资产总值为106,176千元人民币，2023年为105,488千元人民币[56] - 2024年流动资产总值为574,673千元人民币，2023年为399,943千元人民币[56] - 2024年流动负债总额为231,194千元人民币，2023年为121,730千元人民币[56] - 2024年非流动负债总额为3911千元，2023年为4367千元[57] - 2024年资产净值为445744千元，2023年为379334千元[57] - 2024年普通股本为22千元，2023年为10千元[57] - 2024年优先股本为0千元，2023年为11千元[57] - 2024年其他储备为445058千元，2023年为378685千元[57] - 2024年客户合约收益为604,164千元人民币，2023年为559,045千元人民币，同比增长8.07%[74] - 2024年其他收入及收益总计4,132千元人民币，2023年为3,157千元人民币，同比增长30.88%[74] - 2024年除税前（亏损）╱溢利相关销售成本为348,359千元人民币，2023年为299,317千元人民币，同比增长16.39%[75] - 2024年融资成本总计5,151千元人民币，2023年为8,442千元人民币，同比下降38.98%[76] - 2024年所得税项支出总额为1,033千元人民币，2023年为1,074千元人民币，同比下降3.82%[78] - 2024年母公司普通权益持有人应占（亏损）╱溢利为 - 2,085千元人民币，2023年为24,971千元人民币[83] - 2024年贸易应收款项账面净值为224,561千元人民币，2023年为161,501千元人民币，同比增长39.05%[84] - 2024年按公平值计入损益的金融资产中，非上市投资账面价值为72,324,000元人民币，2023年分别为10,704,000元人民币及62,578,000元人民币[87] - 2024年贸易应付款项总计8,309千元人民币，2023年为11,781千元人民币，同比下降29.47%[88] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年数字营销业务收入337000千元，同比增长16.7%，点击量、展示量及点击率分别达449.9百万次、46743.3百万次及1.0%[7] - 2024年网络游戏发行服务收益6100千元，同比下降41.8%[8] - 2024年其他数字内容服务收益19200千元，同比增长79.0%[9] - 数字阅读平台服务收益从2023年的2.489亿元减少2.9%至2024年的2.418亿元，其中含广告数字阅读收益降1.5%，付费数字阅读收益降19.2%[14] - 数字营销服务收益从2023年的2.888亿元增加16.7%至2024年的3.37亿元，因拓展业务、提升平台效率及吸引新客户[15] - 网络游戏发行服务收益从2023年的1060万元减少41.8%至2024年的610万元，因海外新游戏效果不佳[15] - 其他数字内容服务收益从2023年的1070万元大幅增加79.0%至2024年的1920万元，因拓展音乐及视频类服务[16] 公司研发与技术投入 - 2024年研发开支36100千元，公司利用AI技术加强内容分析和用户行为挖掘，提升推荐引擎能力[6] - 2025年公司将依托大模型技术提升宜搜AI推荐引擎能力，加强AIGC领域技术投入[10] 公司业务发展规划 - 2025年公司将优化AI技术在数字营销业务的应用，加大市场拓展力度[11] - 2025年数字阅读平台服务海外以短剧内容推荐为突破点，目标建立精品海外短剧集分发平台[12] - 2025年网络游戏发行服务将与多家CP合作，预计不少于4款游戏在海外市场推出[12] 公司上市相关情况 - 公司于2024年6月7日上市，按每股5.80港元发行14,802,500股普通股，全球发售所得款项净额约为4070万港元[51] - 提高研发能力方面，占所得款项净额45.0%，可动用金额1830万港元，已动用610万港元，未动用1220万港元[52] - 提高第三方数字阅读平台实力方面，占所得款项净额25.0%，可动用金额1020万港元，已动用410万港元，未动用610万港元[53] - 扩大数字营销服务方面，占所得款项净额15.0%，可动用金额610万港元，已动用410万港元，未动用200万港元[53] - 于海外市场重推网络游戏发行服务方面，占所得款项净额15.0%，可动用金额610万港元，已动用110万港元，未动用500万港元[53] - 公司于2024年6月7日在香港联合交易所主板上市[59] 会计准则相关情况 - 公司本年度首次采纳多项经修订香港财务报告准则会计准则，对财务状况或表现无影响[61] - 公司未应用已颁布但尚未生效的多项香港财务报告准则会计准则，拟生效时应用[63] - 香港财务报告准则第18号及相应修订于2027年1月1日或之后年度期间生效，公司正分析评估影响[64] - 香港财务报告准则第1号、第7号、第9号、第10号及香港会计准则第7号（修订本）分别于2025年1月1日、2026年1月1日、2027年1月1日或之后开始的年度╱报告期间生效，部分尚无强制性生效日期但可供采纳[65] - 公司作为上市公司不符合应用香港财务报告准则第19号的资格，部分附属公司正考虑应用[66] - 香港财务报告准则第9号及香港财务报告准则第7号（修订本）澄清相关规定，预期不会对集团财务报表构成重大影响[67] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（修订本）处理规定不一致情况，已前瞻应用且可供采纳[68] - 香港会计准则第21号（修订本）订明货币兑换评估及汇率估计方法，预期不会对集团财务报表构成重大影响[69] - 香港财务报告准则会计准则年度改进－第11卷载列多项准则修订，预期不会对集团财务报表构成重大影响[70] 公司运营相关其他信息 - 截至2024年12月31日，宜搜系列产品累计注册用户4600万名，月活用户2600万名[8] - 截至2024年及2023年12月31日止年度，无单一外部客户收益占集团总收益10%或以上[73] - 集团主要于中国内地从事数字阅读推荐等服务，未呈列营运分部资料[71] - 集团所有重要外部客户和非流动资产均位于中国内地，未呈列相关地区资料[72] 公司治理与公告相关 - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息（2023年：无）[79][90] - 公司自上市至公告日遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，仅主席及行政总裁由汪溪先生兼任除外[92] - 公司将继续定期检讨及监察企业管治惯例[93] - 全体董事自上市至公告日完全遵守上市规则附录C3所载标准守则[94] - 审核委员会由安颍川、孟雪及朱剑锋组成，安颍川任主席[95] - 审核委员会与管理层审阅集团2024年全年业绩及综合财务资料，确认遵守准则并充分披露[95] - 安永核对集团截至2024年12月31日综合财务状况表等数字与报表草稿一致，不发表核证结论[96] - 全年业绩公告于联交所及公司网站刊载，2024年年度报告将适时发布[97] - 公告日期为2025年3月28日[99] - 公告日期董事会包括执行董事汪溪、陈钧、赵磊及独立非执行董事朱剑锋、安颍川、孟雪[99] 公司资产抵押情况 - 截至2024年12月31日，附属公司抵押850万元银行存款为香港附属公司取得800万元银行借款[47]

公司基本信息 - 公司于2022年2月9日在开曼群岛注册成立，2024年6月7日在联交所主板上市[3] - 公司于2005年成立，经营四条业务线，超90.0%的收益来自数字阅读平台服务及数字营销服务下的广告服务[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及中国主要营业地点位于中国深圳，香港主要营业地点位于香港上环[6] - 股份过户登记总处为Appleby Global Services (Cayman) Limited[6] - 公司于2024年6月7日在联交所主板上市[25] - 公司于2024年6月7日在联交所主板上市，按每股5.80港元的发售价发行14802500股普通股[53][54] - 公司及其附属公司在中国从事数字阅读推荐、数字营销、网络游戏发行及其他数字内容服务[100] - 公司于2022年2月9日在开曼群岛注册成立，2024年6月7日在港交所主板上市[100] - 集团主要在中国从事数字阅读推荐、数字营销、网络游戏发行及其他数字内容服务[105] - 公司于2022年2月9日在开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市，股份代号为2550[157] - 宜搜（香港）于2022年3月11日在香港注册成立，为公司的全资附属公司[158] - 宜搜深圳于2005年4月27日在中国成立，2016年改制为股份有限公司，为综合联属实体[158] - 宜搜联合于2022年2月17日在英属维尔京群岛注册成立，为深圳宜玖玖的全资附属公司[158] - Fase Ltd于2021年12月24日在英属维尔京群岛注册成立，由汪先生全资拥有，为控股股东之一[158] - 股份于2024年6月7日在联交所主板上市[160] - 报告期间为截至2024年6月30日止六个月[161] - 公司于2024年5月17日有条件采纳购股期权计划[161] - 公司招股章程日期为2024年5月30日[161] - 股份为公司股本中每股面值0.00001美元的普通股[161] - Full Ocean于2021年12月24日在英属维尔京群岛注册成立，由赵先生全资拥有[159] - Gather Forever于2023年1月5日在英属维尔京群岛注册成立，由招商永隆信托有限公司全资拥有[159] - Growth Value于2021年12月29日在英属维尔京群岛注册成立，Hope信托成立时由Gather Forever及Fase Ltd分别拥有99%及1%[159] - Skymobi于2021年12月24日在英属维尔京群岛注册成立，由陈先生全资拥有[162] - 深圳宜玖玖于2022年1月20日在中国成立[162] - 汪氏中国特殊目的公司指深圳宜聚匯科技有限責任公司，于2022年4月24日在中国成立，由汪先生全资拥有[163] - 外商独资企业指宜搜控股（海南）有限公司，于2022年5月6日在中国成立，为宜搜（香港）的全资附属公司[163] 公司管理层信息 - 陈钧先生为首席财务官，区咏诗女士于2024年8月30日获委任为联席公司秘书，冯宝婷女士于2024年8月30日辞任[4] - 审核委员会主席为安颍川先生，薪酬委员会主席为朱剑峰先生，提名委员会主席为汪溪先生[4][5] - 审核委员会由安颍川先生、甘鸣皋先生及朱剑峰先生组成，安颍川先生为审核委员会主席[51] - 审核委员会已与管理层审阅公司2024年中期业绩、中期报告及未经审核中期简明综合财务资料[51] - 公司董事会主席及首席执行官的角色均由执行董事汪先生担任，董事会认为此举可使公司在制定业务战略及执行业务计划时更高效[47] - 独立非执行董事安颍川自2024年7月辞任深圳市通拓科技有限公司相关职务，自2024年8月任壹云汇有限公司总经理[82] - 除上述披露外，截至中期报告日期，公司董事及主要行政人员无其他需披露资料变动[83] 公司专业服务机构信息 - 核数师为安永会计师事务所，有关香港法律的法律顾问为摩根路易斯律师事务所，合规顾问为华升资本有限公司[5] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司收益为277,839千元，2023年同期为245,080千元[9] - 2024年上半年公司毛利为114,770千元，2023年同期为116,033千元[9] - 2024年上半年公司除税前溢利为5,216千元，2023年同期亏损14,598千元[9] - 2024年上半年公司期内溢利为3,399千元，2023年同期亏损12,812千元[9] - 2024年上半年公司本公司权益持有人应占每股盈利为1.07分，2023年同期亏损4.95分[9] - 2024年上半年公司期内经调整溢利为17,722千元，2023年同期亏损2,924千元[9] - 2024年上半年公司研发开支为17600千元[12] - 公司收益从2023年上半年的2.451亿元人民币增加13.4%至2024年上半年的2.778亿元人民币[26] - 公司毛利从2023年上半年的1.16亿元降至2024年上半年的1.148亿元，降幅1.1%；毛利率从47.3%降至41.3%[28] - 公司其他收入及收益从2023年上半年的100万元增至2024年上半年的170万元，增幅65.8%[30][31] - 销售及分销开支从2023年上半年的7480万元降至2024年上半年的6880万元，降幅8.1%，分别占总收益约30.5%和24.8%[32][33] - 行政开支从2023年上半年的1990万元增至2024年上半年的2310万元，增幅15.9%，分别占总收益约8.1%和8.3%[34] - 研发开支从2023年上半年的1900万元降至2024年上半年的1760万元，降幅7.7%，分别占总收益约7.8%和6.3%[34] - 2024年上半年公司录得按公平值计入损益的金融资产公平值收益9.7万元，2023年上半年为亏损1470万元[34] - 融资成本从2023年上半年的290万元降至2024年上半年的190万元，降幅35.5%[34] - 2024年上半年公司录得除税前溢利520万元，2023年上半年为亏损1460万元[34] - 2024年上半年所得税开支为180万元，2023年上半年为所得税抵免180万元[35] - 2024年上半年利润为340万元，2023年上半年亏损为1280万元；2023年和2024年上半年净利润率分别为 -5.2%和1.2%[35] - 公司总资产从2023年末的5.054亿元增加24.8%至2024年6月末的6.308亿元[35] - 公司总负债从2023年末的1.261亿元增加39.2%至2024年6月末的1.755亿元[35] - 公司总权益从2023年末的3.793亿元增加20.0%至2024年6月末的4.553亿元[35] - 公司流动资产净值从2023年末的2.782亿元增加29.3%至2024年6月末的3.598亿元[35] - 公司贸易应收款项从2023年末的1.615亿元增加27.2%至2024年6月末的2.055亿元[36] - 公司按公平值计入损益的金融资产从2023年末的7330万元增加7.0%至2024年6月末的7840万元[36] - 公司贸易应付款项从2023年末的1180万元减少17.7%至2024年6月末的970万元[36] - 公司租赁负债（即期部分）从2023年末的10.1万元增加47.5%至2024年6月末的14.9万元[36] - 物业、厂房及设备从2023年12月31日的1910万元降至2024年6月30日的1570万元，减少17.3%[39] - 商誉在2023年12月31日及2024年6月30日均为3230万元[39] - 其他无形资产从2023年12月31日的5080万元降至2024年6月30日的4950万元，减少2.6%[39] - 合约负债（非即期部分）从2023年12月31日的390万元降至2024年6月30日的370万元，减少6.3%[39] - 租赁负债（非即期部分）从2023年12月31日的14.2万元增至2024年6月30日的22.9万元，增加61.3%[39] - 2024年6月30日现金及现金等价物为1.423亿元，较2023年12月31日的8910万元增加59.7%[40] - 2024年6月30日计息银行及其他借款为1.279亿元，较2023年12月31日的8490万元增加50.7%[40] - 2024年6月30日杠杆比率为38.6%，2023年12月31日为22.4%[40] - 截至2024年6月30日止六个月资本开支为700万元，较2023年同期的3730万元减少81.2%[40] - 2024年上半年收益为277,839千元人民币，2023年同期为245,080千元人民币，同比增长13.36%[89] - 2024年上半年除税前溢利为5,216千元人民币，2023年同期亏损14,598千元人民币[89] - 2024年上半年期内溢利为3,399千元人民币，2023年同期亏损12,812千元人民币[89] - 2024年6月30日非流动资产总值为99,782千元人民币，2023年12月31日为105,488千元人民币，下降5.41%[92] - 2024年6月30日流动资产总值为530,988千元人民币，2023年12月31日为399,943千元人民币，增长32.77%[92] - 2024年6月30日流动负债总额为171,213千元人民币，2023年12月31日为121,730千元人民币，增长40.65%[92] - 2024年6月30日流动净资产为359,775千元人民币，2023年12月31日为278,213千元人民币，增长29.31%[92] - 2024年6月30日非流动负债总额为4,303千元人民币，2023年12月31日为4,367千元人民币，下降1.47%[93] - 2024年6月30日资产净值为455,254千元人民币，2023年12月31日为379,334千元人民币，增长19.99%[93] - 2023年1月1日母公司所有者应占权益总额为256,649千元[94] - 2023年上半年公司亏损12,812千元[94] - 2023年上半年其他全面亏损为1,965千元[94] - 2023年6月30日母公司所有者应占权益总额为344,345千元[94] - 2024年1月1日母公司所有者应占权益总额为379,334千元[94] - 2024年上半年公司溢利3,399千元[94] - 2024年上半年其他全面亏损为1,344千元[94] - 2024年上半年全面收益总额为2,055千元[94] - 2024年6月30日母公司所有者应占权益总额为455,254千元[94] - 2024年6月30日综合储备为人民币454,590,000元，2023年12月31日为人民币378,685,000元[94][95] - 2024年上半年除税前溢利为5216千元，2023年同期亏损14598千元[97] - 2024年上半年融资成本1868千元，利息收入921千元；2023年同期融资成本2895千元，利息收入155千元[97] - 2024年上半年经营活动所用现金流量净额为47384千元，2023年同期为34561千元[97] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为16016千元，2023年同期为116879千元[97] - 2024年上半年融资活动所得现金流量净额为118012千元，2023年同期为95674千元[98] - 2024年上半年现金及现金等价物期初金额为54612千元，2023年同期为 - 55766千元[98] - 2024年上半年外汇汇率变动影响净额为1435千元，2023年同期为2520千元[98] - 2024年上半年现金及现金等价物期末金额为142258千元，2023年同期为93869千元[98] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月，客户合约收益分别为277,839千元人民币和245,080千元人民币[106][108] - 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月，其他收入及收益总计分别为1,678千元和1,012千元人民币，其中政府补贴分别为921千元和155千元人民币，利息收入分别为224千元和210千元人民币[111] - 截至2024年6月30日和202

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